证券代码：601038        证券简称：一拖股份      公告编号：临 2023-020

               第一拖拉机股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

(二)    股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                      10

       境外上市外资股股东人数（H 股）                          2

其中：A 股股东持有股份总数                         556,381,232

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             53,243,079

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  49.516

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                               4.738

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集,刘继国董事长主持。本次会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一)   非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意             反对                弃权

  股东类型                   比例                比例               比例

               票数                 票数             票数

                         （%）               （%）              （%）

      A股   556,337,332   91.259        0     0    43,900     0.007

      H股    49,951,681    8.194        0     0 3,291,398     0.540

 普通股合计：    606,289,013   99.453        0     0 3,335,298     0.547

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                 弃权

  股东类型                   比例                 比例                  比例

              票数                  票数                 票数

                         （%）                （%）                 （%）

    A股     556,337,332   91.259        0         0    43,900    0.007

    H股      49,951,681    8.194        0         0 3,291,398    0.540

 普通股合计：    606,289,013   99.453        0         0 3,335,298    0.547

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                  反对                 弃权

  股东类型                   比例                 比例                  比例

              票数                  票数                 票数

                         （%）                （%）                 （%）

    A股     556,337,332   91.259        0         0    43,900    0.007

    H股      49,951,681    8.194        0         0 3,291,398    0.540

 普通股合计：    606,289,013   99.453        0         0 3,335,298    0.547

  股为基数向全体股东分派 2022 年度现金股利，拟分派现金股利人民币

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对                 弃权

  股东类型                   比例                比例                  比例

             票数                   票数                 票数

                         （%）               （%）                 （%）

      A股     556,337,332   91.259          0            0    43,900      0.007

      H股      52,771,079     8.657         0            0   472,000      0.077

普通股合计：       609,108,411   99.916          0            0   515,900      0.084

  财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。

  审议结果：通过

表决情况：

                        同意                     反对                     弃权

      股东类型                    比例                    比例                     比例

                   票数                   票数                       票数

                              （%）                   （%）                    （%）

       A股      556,337,332    91.259       0            0      43,900      0.007

       H股       52,639,079     8.635   132,000      0.022      472,000     0.077

 普通股合计：        608,976,411    99.894   132,000      0.022      515,900     0.084

(二)    现金分红 A 股股东分段表决情况

                   同意                   反对                       弃权

                           比例             比例                          比例

              票数                     票数                     票数

                           （%）            （%）                         （%）

持 股 5% 以

上 普 通 股 548,485,853 100.0000           0       0.0000            0    0.0000

股东

持股 1%-5%

普通股股              0   0.0000           0       0.0000            0    0.0000

东

持 股 1% 以

下普通股      7,851,479 99.4439            0       0.0000       43,900    0.5561

股东

其中:市值

普通股股

 东

 市值 50 万

 以上普通          1,076,300     96.0810       0     0.0000   43,900    3.9190

 股股东

(三)     涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案       议案名称                    同意                  反对                 弃权

序号                                     比例              比例                    比例

                            票数                    票数               票数

                                       （%）             （%）                   （%）

      公司 2022 年度利润

      分配预案：以公司现

      有    总    股   本

      分派 2022 年度现金

      股利，拟分派现金股

      利人民币 0.2257 元

      /股（含税）。

      续聘信永中和会计

      师事务所（特殊普通

      合伙）担任公司

      及内控审计机构，并

      授权董事会确定审

      计费用。

(四)     关于议案表决的有关情况说明

     本次会议审议的 5 项议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东

（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、      律师见证情况

律师：严阿俊、谭仲义

  公司 2022 年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》

                                《股东大会规

则》

 《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结

果均合法、有效。

  特此公告。

                      第一拖拉机股份有限公司董事会

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